Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ary Zulfikar, mengatakan, pelaporan harta kekayaan merupakan upaya untuk mencegah tidak pidana pencucian uang (TPPU). Ari ...

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan finansial yang paling merugikan dan rumit di dunia. Dengan melihat berbagai contoh pencucian uang, kita dapat memahami bagaimana tindakan ini ...

Jakarta - ‎Hampir setiap hari penyidik KPK memeriksa saksi-saksi terkait kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin. Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Keterangan gambar, Senat AS menemukan adanya praktik pencucian uang di Bank HSBC. 17 Juli 2012 Sebuah penyelidikan yang dilakukan Senat Amerika Serikat menemukan bukti bahwa lemahnya pengawasan ...

Keterangan gambar, HSBC mengakui sistem pengawasan pencucian uang mereka rendah. 11 Desember 2012 HSBC harus membayar otoritas AS denda sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun dalam ...

Mereka ialah Widjaja Tannady, Daniel Budiman, Heppy Sebayang, dan Muchdan Bakrie. Empat orang itu dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan.

Aset ratusan miliar rupiah itu disita lantaran diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan ...

Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.

Bahkan tidak ada itikad baik dari Indah mengembalikan dana tersebut. Hal ini menyeretnya pada kasus tindak pidana dengan pasal pencucian uang. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar milik PT Asset Pacific berkaitan kasus korupsi dan pencucian uang korporasi PT Duta Palma Group di ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aparat penegak hukum belum memaksimalkan penggunaan delik tindak pidana pencucian terhadap para terdakwa kasus korupsi di sepanjang 2023.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. "Hari ini, tim penyidik perkara tindak pidana korupsi ...